FAST E-Learning Module for Government Officials

Để hiểu bạn hơn

1.1 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN DÀNH CHO CÁN BỘ CHÍNH PHỦ CỦA FAST

1.2 Tổng quan về chương trình đào tạo trực tuyến

1.3 Các nội dung chính

1.4 Nhận thức vấn đề

1.5 Những nhóm người dễ bị tổn thương, định nghĩa, dấu hiệu và các yếu tố thúc đẩy

1.6 Hợp tác với các nạn nhân sống sót

1.7 Phương pháp tiếp cận dựa trên sự thấu hiểu về nỗi đau tinh thần

Câu hỏi kiểm tra

2. CÁC CHÍNH PHỦ CÓ THỂ GIÚP NGÀNH TÀI CHÍNH GIẢI QUYẾT NHỮNG RỦI RO NÀY NHƯ THẾ NÀO

2.1 Nhà cung ứng và nhà cung cấp dịch vụ

2.2 Tiền gửi và thanh toán

2.3 Cho vay và đầu tư

2.4 Loại trừ tài chính

2.5 Vai trò của chính phủ ở đâu?

2.6 Sáng kiến FAST

Câu hỏi kiểm tra

3 MỤC TIÊU 1 CỦA FAST: TUÂN THỦ LUẬT PHÁP CHỐNG NÔ LỆ HIỆN ĐẠI VÀ MUA BÁN NGƯỜI

3.1 Điều tra tài chính

3.2 Xây dựng các dấu hiệu tốt

3.3 Báo cáo chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ cho khủng bố (CFT)

3.4 Chế tài trừng phạt

3.5 Giảm thiểu rủi ro AML

3.6 Quan hệ đối tác

3.7 Mua sắm công, cho vay và đầu tư

3.8 Luật tài chính, thuế và cạnh tranh

3.9 Doanh nghiệp nhà nước

Câu hỏi kiểm tra

4 MỤC TIÊU 2 CỦA FAST: NHẬN BIẾT VÀ CHỈ RA NHỮNG RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN NÔ LỆ HIỆN ĐẠI VÀ MUA BÁN NGƯỜI

4.1 Nhận biết và chỉ ra

4.2 Các quy định về tính minh bạch và thẩm định

4.3 Quy định thẩm định nhân quyền bắt buộc

4.4 Quy định công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán

Câu hỏi kiểm tra

5 MỤC TIÊU 3 CỦA FAST: SỬ DỤNG ĐÒN BẨY MỘT CÁCH SÁNG TẠO ĐỂ GIẢM THIỂU VÀ GIẢI QUYẾT CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN NÔ LỆ HIỆN ĐẠI VÀ MUA BÁN NGƯỜI

5.1 Đòn bẩy song phương

5.2 Đòn bẩy phối hợp

5.3 Đòn bẩy cấp hệ thống

5.4 Thoái vốn và khai trừ

5.5 Bảo hiểm

Câu hỏi kiểm tra