FAST E-Learning Module for Government Officials

ຮູ້ຈັກເຈົ້າ

1.1 ໂມດູນການຮຽນຮູ້ທາງອີເລັກໂທຣນິກຂອງ FAST ສຳລັບພະນັກງານລັດ

1.2 ພາບລວມຂອງໂມດູນການຮຽນຮູ້ທາງອີເລັກໂທຣນິກ

1.3 ຈຸດສຳຄັນ

1.4 ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາ

1.5 ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ຄໍານິຍາມ, ຕົວຊີ້ວັດ, ແລະ ຕົວຂັບເຄື່ອນ

1.6 ເຮັດວຽກກັບຜູ້ລອດຊີວິດ

1.7 ວິທີການທີ່ໄດ້ຮັບການບາດເຈັບ

ແບບສອບຖາມ

2. ລັດຖະບານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຂະແໜງການເງິນແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ແນວໃດ

2.1 ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ

2.2 ເງິນຝາກ ແລະ ການຈ່າຍເງິນ

2.3 ການໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ການລົງທຶນ

2.4 ການຍົກເວັ້ນທາງດ້ານການເງິນ

2.5 ລັດຖະບານເໝາະກັບບ່ອນໃດ?

2.6 ການລິເລີ່ມ FAST

ແບບສອບຖາມ

3 ເປົ້າໝາຍ FAST ທີ 1: ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຕ້ານການເປັນຂ້າທາດສະໄໝໃໝ່ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ

3.1 ການສືບສວນທາງດ້ານການເງິນ

3.2 ການພັດທະນາຕົວຊີ້ວັດທີ່ດີ

3.3 ຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແລະ ຕ້ານການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (CFT)

3.4 ການລົງໂທດ

3.5 AML ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ

3.6 ຫຸ້ນສ່ວນ

3.7 ການຈັດຊື້, ການໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ການລົງທຶນສາທາລະນະ

3.8 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານ, ພາສີ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ

3.9 ລັດວິສາຫະກິດ

ແບບສອບຖາມ

4 ເປົ້າໝາຍ FAST 2: ການຮູ້ຮັບ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນຂ້າທາດສະໄໝໃໝ່ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ

4.1 ການຮັບຮູ້ ແລະ ສະແດງ

4.2 ກົດລະບຽບຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການກວດສອບສະຖານະ

4.3 ນິຕິກຳບັງຄັບກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການເອົາໃຈໃສ່ດ້ານສິດທິມະນຸດ

4.4 ກົດລະບຽບການເປີດເຜີຍຫຼັກຊັບ

ແບບສອບຖາມ

5 ເປົ້າໝາຍ FAST 3: ການໝູນໃຊ້ຢ່າງສ້າງສັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນຂ້າທາດສະໄໝໃໝ່ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ

5.1 ການພັກດັນສອງຝ່າຍ

5.2 ການພັກດັນການຮ່ວມມື

5.3 ການພັກດັນລະດັບລະບົບ

5.4 ການຖອນຕົວ ແລະ ການຍົກເວັ້ນ

5.5 ປະກັນໄພ

ແບບສອບຖາມ