FAST E-Learning Module for Government Officials

ការស្គាល់អ្នក។

1.1 ម៉ូឌុលសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត FAST សម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល

1.2 ទិដ្ឋភាពទូទៅអំពីម៉ូឌុលនៃការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

1.3 ចំណុចសំខាន់ៗ

1.4 ការស្វែងយល់ពីបញ្ហា

1.5 ក្រុមដែលងាយរងគ្រោះ និយមន័យ សូចនាករ និងកត្តាជំរុញនានា

1.6 ធ្វើការជាមួយឧត្តរជីវី

1.7 វិធីសាស្រ្តដែលទទួលបានព័ត៌មានអំពីដំណើរតក់ស្លុត

សំណួរ

2. របៀបដែលរដ្ឋាភិបាលអាចជួយដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុដោះស្រាយហានិភ័យទាំងនេះ

2.1 អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម

2.2 ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើ និងការទូទាត់

2.3 ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងការវិនិយោគ

2.4 ការលើកលែងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

2.5 តើរដ្ឋាភិបាលចូលពាក់ព័ន្ធនៅកន្លែងណា?

2.6 គំនិតផ្តួចផ្តើម FAST

សំណួរ

3 គោលដៅទី 1 របស់ FAST៖ ការអនុលោមតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងទាសភាពសម័យទំនើប និងការជួញដូរមនុស្ស

3.1 ការស៊ើបអង្កេតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

3.2 ការបង្កើតសូចនាករល្អៗ

3.3 ការរាយការណ៍នៃការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ (AML) និងការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (CFT)

3.4 ទណ្ឌកម្ម

3.5 ការលុបបំបាត់ហានិភ័យ AML

3.6 កិច្ចសហការជាដៃគូ

3.7 លទ្ធកម្មសាធារណៈ ការផ្តល់កម្ចី និងការវិនិយោគ

3.8 ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ ពន្ធ និងការប្រកួតប្រជែង

3.9 សហគ្រាសដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ

សំណួរ

4 គោលដៅទី 2 របស់ FAST៖ ការដឹង និងបង្ហាញពីហានិភ័យនៃទាសភាពសម័យទំនើប និងការជួញដូរមនុស្ស

4.1 ការដឹង និងការបង្ហាញ

4.2 ច្បាប់ស្ដីពីតម្លាភាព និងការស៊ើបអង្កេត

4.3 នីត្យានុកូលកម្មស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតលើសិទ្ធិមនុស្សជាកាតព្វកិច្ច

4.4 ច្បាប់ស្តីពីការលាតត្រដាងមូលបត្រ

សំណួរ

5 គោលដៅទី 3 របស់ FAST៖ ការប្រើប្រាស់អានុភាពប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដើម្បីកាត់បន្ថយ និងដោះស្រាយបញ្ហាទាសភាពសម័យទំនើប និងហានិភ័យនៃការជួញដូរមនុស្ស

5.1 អានុភាពទ្វេភាគី

5.2 អានុភាពកិច្ចសហការគ្នា

5.3 អានុភាពកម្រិតប្រព័ន្ធ

5.4 ការដកទុនវិនិយោគ និងការដកខ្លួនចេញ

5.5 ធានារ៉ាប់រង

សំណួរ